依據：公司法第一七○、一七二條規定及本公司九十三年六月三
十日董事會會議決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十三年八月十八日(星期三)下午三時正。

二、開會地點：台南科學工業園區南科八路１２號B1。

三、會議內容：
1.補選董事案。
2.修改公司章程案。
3.其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定自九十三年七月二十日起至九十三
年八月十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，務請於九十三年七月十九日(星期一)下午四時三十分前
駕臨或掛號郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券
股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，地址：台北市中正區
許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300。

五、開會通知書將於股東臨時會開會十五日前另行寄送各股東
，如未收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機
構洽詢補發。

六、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未
滿壹仟股股東，其股東會之召集通知以此公告方式為之，特此
公告。
 

<摘錄公開資訊觀測站>