依據：依公司法相關規定暨本公司九十三年六月二十一日董事會
決議。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國九十三年九月六日(星期一)上午九時分
整。

貳、開會地點：台北市內湖區陽光街256號10樓(倚天資訊大樓)。
一、報告事項：
（一）本公司九十二年度營業報告。
（二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。

二、承認事項：
（一）本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司九十二年度盈虧撥補案。

三、討論事項：
（一）訂定本公司股東會議事規則案。
（二）修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
（三）解除董事競業禁止限制案。

四、選舉事項：
（一）選舉本公司董事、監察人案。

五、其他議案及臨時動議參、依公司。第一六五條規定，自九十
三年七月九日至九月六日止停止過戶，凡持有本公司股票而尚未
過戶者，務請於九十三年七月八日(星期四)下午四時前駕臨本公
司股務代理機構日盛證券股務代理部，地址：台北市重慶南路一
段十號十一樓，電話：（02）23826789

肆、開會通知書及委託書於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時
未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽辦。

伍、特此公告。


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