依據：公司法及本公司董事會會議決議。
說明：
一、開會時間：中華民國九十三年七月二十九日(星期四)上午十時
整。

二、開會地點：臺北市北投區大業路10號2樓

三、會議議程：
(一)討論事項
1.修訂本公司章程。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3.討論增訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(二)臨時動議

四、依公司法第一六五條規定自九十三年六月三十日起至同年七
月二十九日止停止股票過戶，故凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，務請於六月二十九日(星期二)下午四時三十分前(郵寄
過戶者以郵戳為憑)。駕臨或掛號至本公司股務代理人群益證券股
份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段一二五號地下一樓，
電話：(０二) 二五０七七OOO辦理過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人查詢
。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會三十五日前，檢附相關資料送達本公司(地址：桃園縣平鎮市
環南路2段27號16樓之2 )。

七、除分函通知各股東外，特此公告。


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