說　　明：依公司法第二○一條之規定及本公司第三屆第十五次
董事會決議召開
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年八月十三日（星期五）上午
九時　　
　　　
二、開會地點：台北市松仁路九十七號群益金融大樓四樓　　
　　　
三、議事內容：
(一)選舉事項：本公司法人董事「文倫開發股份有限公司」請辭董
事職務，依規定應於六十日內召開股東臨時會補選之，任期同第
三屆至九十五年五月二十一日止。
(二)其他議案及臨時動議：　　　
　　
四、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年七月十五日至同
年八月十三日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶者，務請於七月十四日下午五時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日
期為憑）至台北市信義區松仁路九十七號四樓本公司管理部辦理
過戶手續。　　　　　

五、開會通知書將於股東臨時會開會十五日前另行寄送各股東，
屆時如尚未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本
公司管理部洽詢（電話：(○二)八七八○○○九九）。　　　　　

六、除分函各股東外，特此公告。


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