股東會種類： 股東臨時會
開會日期：93/11/24
停止過戶日期起日：93/10/26
停止過戶日期迄日：93/11/24

一、董事會決議日期：九十三年十月十一日。

二、股東臨時會召開時間：中華民國九十三年十一月二十四日(星
期三)上午十時正。

三、開會地點：鋰科科技股份有限公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和
二段300號)。

四、召集事由：
(一)選舉事項：1.全面改選董事、監察人案。
(二)其他議案及臨時動議。

五、其他應敘明事項：
(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年十月二十六日起至
九十三年十一月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，務請於十月二十五日下午四時前，親臨或
郵寄至本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理部(地址：
台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為
憑)。
(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，另
依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站
http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如
未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限
公司股務代理部查詢。電話：(０二)二三八－六二八八。
(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東
臨時會開會前二十日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣
大溪鎮仁和路二段300號)。

六、除分函各股東外，特此公告。


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