1. 開會時間：中華民國94年 2 月22日（星期二）上午九時三十分整。

2. 開會地點：台北縣汐止市康寧街169巷31號2樓

3. 會議事項:
1. 討論事項 : 1. 修改本公司章程案
2.選舉事項：1. 補選董事案
3.臨時動議

4. 依公司法第 165 條規定，自民國94年 1 月24日起至 2 月22日止停止
辦理股東過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最
後過戶日94年 1 月23日適逢假日，故敬請提前於94年 1 月21日（星期
五）下午四時前駕臨台北市博愛路53號 3 樓，建華證券（股）公司股
務代理部辦理過戶手續。（郵寄以郵戳為憑）

5. 開會通知書於開會十五日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者
，請書明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人建華證
券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2381-6288）

6. 特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>