一、開會時間：中華民國九十四年五月十七日（星期二）下午二時

二、開會地點：台北市南京東路二段一二三號三樓

三、會議主要內容：
（一）報告事項：
一、本公司九十三年度營業概況報告
二、監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告
（二）承認事項：
一、本公司九十三年度決算表冊承認案
二、本公司九十三年度盈餘分派案
（三）選舉事項：
一、改選全體董事及監察人案
（四）其他議案及臨時動議

四、依公司法第一百六十五條規定，自九十四年三月十九日至五月十
七日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者
，請於九十四年三月十八日下午四時三十分前（掛號郵寄過戶，以郵
戳為憑）至本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市重慶北路三段 199號 4樓，電話02-2593-6666）辦理過
戶手續。

五、開會通知於開會前三十日另行寄送各股東，如未收到者，請書明
股東戶號及姓名向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務
代理部查詢，以便補發。

六、特此公告。
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