一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年六月十日（星期五）上午
九時假本公司會議室（地址：台北縣新店市寶橋路 233-2 號 10樓）舉
行九十四年股東常會。

二、會議主要內容：
１.報告事項：
(1).九十三年營業報告。
(2).監察人審查九十三年決算報告。
(3).公司背書保證情形報告。
(4).對大陸地區間接投資情形報告。
(5).對外投資狀況報告。
２.承認事項：
(1).九十三年度決算表冊案。
(2).九十三年度盈餘分配案
３.其他議案及臨時動議。

三、其他應敘明事事項：有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容，
將於股東常會召開四十日（九十四年四月三十日）前召開董事會通過
，並另行公告。

四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日至九十四年六
月十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，務請於九十四年四月十一日下午四時○○分前親臨或掛號郵寄（
郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公
司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(０二)二三八
二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日
前依規定將相關料送達本公司（地址：台北縣新店市寶橋路 233-2 號
10樓）

七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，
請逕向本公司股務代理機構洽詢。

八、除分函通知各股東外，特此公告。
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