壹、開會時間：中華民國九十四年六月十三日（星期一）上午九時。

貳、開會地點：新竹科學工業園區力行六路二號（本公司會議室）

參、會議主要內容：
一、報告事項：
（一）本公司九十三年度業務概況。
（二）監察人審查本公司九十三年度決算報告。
二、承認事項：
（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司九十二年及九十一年重編財務報表案。
（三）本公司九十三年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
（一）討論修訂本公司章程條文案。
（二）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
（三）補選一席董事。四、其他議案及臨時動議。

肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十五日起至九十四年
六月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領
回股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於九十四年四月十四日下午四
時前（郵寄以郵戳為憑），親臨或郵寄至本公司股務代理人建華證券
股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓）辦理過戶手
續。

伍、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加股東會者，請股東攜帶
身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。

陸、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地
址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證券股
份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288。

柒、除分函各股東外，特此公告。
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