壹、開會時間：民國九十四年六月十四日（星期二）上午九時正。

貳、開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓國際
會議廳。

參、會議內容：
一、報告事項：
（一）九十三年度營業報告書。
（二）監察人查核報告書。
二、承認事項：
（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司九十三年度虧損撥補案。
三、討論事項修訂本公司章程案。
四、其他議案及臨時動議

肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起，至九十四
年六月十四日止，停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚
未過戶者，務請於九十四年四月十五日下午四點三十分時前駕臨或郵
寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司
股務代理部（地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理股
票過戶手續。

伍、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

陸、依證券易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其
股東常會之召集通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請
逕洽本公司股務代理機構台證綜合證券股份有限公司股務代理部領取
開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會
四十日前依規定將相關資料送達本公司。

捌、開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請告
明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公
司股務代理部查詢(電話：02-25048125)。

玖、除分函通知各股東外，特此公告。
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