一、開會時間：九十四年四月二十八日（星期四）下午二時整。

二、開會地點：台北縣淡水鎮中正東路40-7號7樓本公司會議室。

三、增列召集事由：
（一）修訂本公司章程部分條文案。
（二）擬重新訂定「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序
」案。

四、依照公司法一六五條規定，自九十四年二月二十八日起至四月二
十八日停止公司股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記
者，務請於二月二十五日下午五時前親臨或以掛號郵寄（郵寄以郵戳
日期為憑）本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部（
台北市忠孝東路四段二００號十三樓，電話（０二）二七七六九一七
０代表線）辦理過戶手續。

五、開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收
到者，請書明股東戶名，戶號逕洽本公司股務代理機構查詢。

六、特此公告。
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