1.股東會日期:94/04/21
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司九十三年度決算表冊案。
(二)承認本公司九十三年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過修訂公司章程案。
(二)通過九十三年度現金增資選擇享受公司五年免稅優
惠案。
(三)通過增選董事案。
新任董事:中華開發工業銀行股份有限公司
新任董事:林志誠先生(獨立董事)。
(四)通過解除增選董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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