一、開會時間：民國九十四年六月十五日（星期三）上午十時。

二、開會地點：台南縣新營市復興路352號

三、會議事項：
1. 九十三年度營業報告。
2. 九十三年度監察人審查報告書。
3. 公司辦理融資貸款、背書保證及資金貸與他人事項。
4. 承認九十三年度營業決算書表。
5. 承認九十三年度盈餘分配案。
6. 討論本公司董事(含董事長)、監察人報酬案。
7. 討論本公司新任董事兼任與本公司營業項目相同或相類似之他公司
董事之職務案。
8. 討論「盈餘轉增資」發行新股案。

四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十七日至九十四年六
月十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票需過戶者，務請於四月
十五日下午五點前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）至本公司股務室辦理過
戶。

五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，
請逕向本公司查詢，電話(06)6570416。

六、除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>