1.股東會日期:94/05/26
2.重要決議事項:一、承認事項:
(一)承認九十三年度決算表冊。決議:照案通過。
(二)承認九十三年度盈餘分配案。決議:照案通過。
二、討論事項:
(一)修訂公司章程部份條文案。
建議:戶號151-曾鵬飛股東建議修訂公司章程第十七條為得設置
執行長、副執行長、總經理等經理人若干人。
決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。
(二)九十三年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
決議:照案通過。
(三)辦理現金增資發行新股9,500,000股，供員工認股及上櫃前公開
承銷之股票來源案。
建議:戶號151-曾鵬飛股東建議九十三年度股東常會通過之第三案
辦理現金增資發行新股600萬股及第五案上櫃前公開承銷股票
徵提應予以撤銷。
決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。
三、選舉事項:
依本公司章程現有董事、監察人各出缺一席,本次股東會予以補選。
其任期自當選日起至九十六年六月二十八日止,與原任第六屆董監
事同。
選舉結果-當選名單如下:
身份別 姓名 當選權數
董事 陳雨鑫 39,179,267
監察人(獨立) 劉坤堂 39,179,267
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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