驊陞 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常
會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.08

2.地點：光華廳(東方科學園區)
台北縣汐止市新台五路一段96號C棟3樓

3.會議內容
A.報告事項：
(1)88年度營業報告。
(2)監察人審查報。
(3)轉搜資情形報告。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
報告。
B.承認事項：
(1)88年度各項決算表冊。
(2)88年度盈餘分配案。
C.討論事項：
(1)88年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)公司章程修訂案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)本公司申請股票上櫃案。
(5)股票公開承銷案。
D.選舉事項：補選監察人案。
E.其他議案。

4.本公司經董事會決議擬自未分配盈餘提撥新台幣
3060 萬元及員工紅利提撥新台幣 50 萬元，轉增
資發行新股311萬股，每股面額10元。

5.停止過戶日期：2000.05.09∼2000.06.08

6.股務：金鼎綜合證券(02)23262899