1.事實發生日:94/08/31
2.發生緣由:
承認事項：
第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會重新選出
董（監）事，由新任董事中推派出新任董事長。
決議：經全體出席董事同意選任-洪敏祥先生出任董事長。
第二案：原內部稽核人員郭怡芬因公司職務輪調因素將於94年9
月1日辦理交接，擬提報新內部稽核人員-吳松霖接任，於94年9
月1日起正式生效。
決 議：經全體出席董事決議照案通過。
第三案：本公司九十四年上半年度財務報表，業經立本台灣聯合
會計師事務所陶鴻文及曾炳霖會計師查核完竣，依法提請承認並
提請監察人鑑核。
決 議：經全體出席董事決議照案通過。
討論事項：
第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會決議通過
私募一案，後續作業由董事會處理。
決 議：經全體出席董事決議將委託客觀的第三者或鑑價師來評
價第一次私募的合理價格再作決定，但同意先開代收股款專戶。
第二案：撤銷公開發行市場
說 明：因公司業務及整體經營策略之考量，擬向主管機關申請
撤銷公開發行，將來待適當時機再重新規劃，提請討論。
決 議：經全體出席董事決議照案通過。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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