協禧電機 (股)公司公告董事會決議召開89年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.05.12日上午10時

2.地點：屏東市工業六路東段六號地下室

3.會議內容：
A.報告事項：
88年度營業報告案
監察人審察88年度決算書表案
其他報告事項
B.承認及討論事項：
承認88年度決算表冊案
承認88年度盈餘分配案
承認本公司「背書保證辦法」案
承認本公司「取得或處分資產處理程序」案
承認本公司「資本貸與他人作業程序」案
承認本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
承認本公司「股東會議事規則」案
承認本公司「董事及監察人選舉辦法」案
討論盈餘轉增資案
討論現金增資案
討論公司章程修改案
改選董事及監察人案
C.其他議案及臨時動議

4.88年度股東紅利轉增資案擬以累簀未分配盈餘中
提撥新台幣2297萬7360元轉增資，每仟股無償配
發120股，計發行普通股229萬7736股，辦理現金
增資新台幣 1億5000萬元，每股面額新台幣10元
，溢價發行新台幣