中信證券投資信託 (股)公司公告董事會決議召開89年
度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.05.15(星期1)上午10時

2.地點：台北市敦化北路122號7樓第1會議室。

3.會議內容：
A.報告事項：
a.88年度營業報告。
b.監察人查核88年度決算報告。
B.承認及討論事項：
a.88年度決算表冊承認案。
b.88年度盈餘分配案。
c.擬辦理88年度盈餘轉增資發行新股案。
C.臨時動議。

4.盈餘分配：
A.現金股利：每股分配0.3元，共分配新台幣
1298萬1464元。
B.股票股利：每股分配1.15元，提撥新台幣
4976萬2280元轉增資發行新股497萬6228股，
即每仟股配發115股。
C.員工紅利：提撥新台幣330萬2300元轉增資發
行新股33萬230股。

5.停止過戶日期：2000.04.16日至2000.05.15日止。

6.股務：本公司財務部(02)2719-7890