1.事實發生日:95/04/10
2.公司名稱:聯笙電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯笙電子股份有
限公司
4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用
5.發生緣由:
(1).股東開會日期：95年6月26日(星期一)上午九時整。
(2).股東會召開地點：新竹市科學園區力行六路2號。
(3).會議主要內容：
一報告事項：
A.本公司九十四年度營業報告。
B.本公司監察人審查九十四年度決算報告。
C.修改員工認股權憑證辦法。
二承認及討論事項：
A.本公司九十四年度營業報告書及財務報表。
B.本公司九十四年度虧損撥補表。
C.修訂本公司章程部分條文。
D.修訂本公司┌背書保證作業程序┘
E.解除本公司董事競業禁止案。
三選舉事項：
A.全面改選董事及監察人案。
四其他議案及臨時動議
(4).股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自95年4月28日
至6月26日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，務請於95年4月27日(星期四)下午四時三十分前駕臨或掛
號郵寄至本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市信義路四段236號3樓)辦理過戶手續。郵寄過戶
者，務請掛號郵寄，並以四月二十七日寄達為準。
五.開會通知書及委託書將於開會前三十日寄送各股東，屆時如未
收到者，請列明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代
理機構洽詢補發（電話02-23268818）。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 
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