1.事實發生日:95/04/11
2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用
5.發生緣由:董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜
（1）股東會開會日期：民國九十五年六月二十八日上午十點
（2）股東會開會地點：桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號
(本公司會議室)
2.召集事由：
（一）、報告事項：
1.本公司九十四年度營業及財務報告
2.監察人審查本公司九十四年度財務報表、營業報告書及盈餘分
配案報告
3.九十四年度對外背書保證情形報告
4.本公司九十四年度赴大陸投資情形報告
（二）、承認及討論事項：
1.本公司九十四年度財務報表及營業報告書案
2.本公司九十四年度盈餘分配案
3.擬修訂本公司章程部分條文案
4.盈餘?員工紅利轉增資發行新股案
5.為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷案
6.「董監事責任保險」案
（三）、其他議案及臨時動議
5. 本公司盈餘分配案，經董事會決議通過擬議如下：
（1）本公司擬自94年度可分配盈餘中提撥新台幣46,132,290元為
股票股利，轉增資發行新股4,613,229股，每股面額10元，俟股東
常會通過並呈報主管機關核准後，按配股基準日股東名簿所載股
東持股比例，每仟股無償配發90股，分配不足一股之畸零股得由
股東自停止過戶日起5日內辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股以現金分派之，其股份由董事長洽特定人按面額
承購之。
（2）另提撥員工紅利計新台幣8,360,000元，轉增資發行新股
836,000股，每股面額10元，發派於員工入股。
（3） 本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同，俟經股
東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基
準日及相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
（一）依公司法第165條規定：自95年4月30日起至95年6月28日
止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於95
年4月28日（停止過戶日95年4月30日適逢例假日，最後過戶日提
前至95年4月28日星期五）
下午四時以前駕臨台北市博愛路35號4樓本公司股務代理機構中
信證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續〈郵寄者以郵戳為
憑〉。
（二）依公司法第172條之一規定，擬訂定受理股東提案期間：
95年4月25日起至95年5月5日止。凡持有本公司己發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得於上述期間內以書面向本公司提
出95年股東常會議案，但以一議案為限，且提案內容不得超過
三百字（含標點符號），否則議案不予列入。書面提案上請註
明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄（郵
件送達日須在受理提案截止日前）送達本公司（地址：桃園縣
蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號）。
（三）凡參加臺灣集保結算所集中辦理過戶者，本公司將依臺
灣集保結算所送交之資料逕行辦理過戶。
（四）開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄
送各股東，屆時如尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中
信證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)23610262。另
依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東
，將以公告方式為之(公開資訊觀測站網址：http://mops.tse.com.tw
)，不另行寄發開會通知書及委託書。
（五）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股
東常會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：桃園
縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號）。
（六）除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>