富邦建設 (股)公司公告董事會決議召開89年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.01日上午9時

2.地點：富邦金融中心
台北市仁愛路四段169號15樓1501會議室

3.會議內容：
A.報告事項：
88年度營業概況
監察人審查88年度決算報告
88年度取得或處分資產報告
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」報告
B.承認事項：
88年度決算表冊承認案
88年度盈餘分派案
C.討論事項：
討論盈餘轉增資發行新股票案
本公司董事、監察人之酬勞、車馬費及董事長
薪資核定案
公司章程修正案

4.88年度股利分配案決議每股分派現金0.5元，另
為充實營運資金由88年度及以前年度可分配盈餘中，按
提撥新台幣2億196萬5520元，發行新股2019萬6552股，
每仟股配發增資股120股。

5.停止過戶日期：2000.05.02~06.01日止

6.股務：富邦綜合證券(股)代理部(02)27171033
台北市民生東路三段138號7樓