股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/12/22
停止過戶日期起日：95/11/23
停止過戶日期迄日：95/12/22
公告內容：
依據︰依公司法第一六五條、第一七０條、第一七一條、第一七二條、
證券交易法第二十六條之二暨本公司九十五年十一月月十七日董事會決
議。
公告事項︰
一、開會時間︰中華民國九十五年十二月二十二日（星期五）上午九時
正。
二、開會地點︰台北市忠孝西路一段六十六號四十三樓會議室。
三、會議主要內容︰
(一)報告事項︰
　1.本公司專案運用及公共投資處理程序修訂報告案。
2.本公司九十五年資產減損情形報告案。
3.其他議案。
(二)承認事項及討論事項︰
　1.本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
2.其他議案。
(三)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自民國九十五年十一月二十三日至同年
十二月二十二日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶者
，請於民國九十五年十一月二十二日（星期三）下午四時前駕臨或郵寄(
郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構新壽綜合證券股份有限公司(
地址︰台北市松山區光復北路十一巷三十五號地下一樓之一)辦理過戶手
續。五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收
到開會通知書者，請逕向本公司股務代理機構新壽綜合證券股份有限公
司洽詢補發(電話︰02-25281888)。六、特此公告。



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