1.董事會決議日期:96/05/07
2.股東會召開日期:96/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號本公司會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)九十五年度營業報告案。
(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。
(3)本公司「董事會議事規則」報告。
(二)、承認事項
(1)九十五年度決算表冊承認案。
(2)九十五年度盈餘分配案。
(三)、討論事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產理程序」部份條文案。
(3)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/26
6.其他應敘明事項:無
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