佰龍機械廠股份有限公司公告董事會召開89年股東
常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.23日(星期 5)下午 2時50分。

2.地點：本公司 1樓大型會議室
台北縣瑞芳鎮瑞芳工業區頂坪路 8號。

3.會議內容：
A.報告事項：
a.88年度營業報告。
b.監察人審查88年度決算表冊報告。
c.修訂『資金貸與他人作業辦法』。
d.修訂『取得或處分資產處理作業辦法』。
B.承認及討論事項：
a.承認88年度決算表冊案。
b.討論88年度決算表冊案。
c.討論修改公司章程案。
C.選舉事項：改選董事、監察人。
D.臨時動議。

4.停止過戶日期：2000.05.24∼2000.06.23日。

5.股務：台証證券股務代理部(02-2504-8125)。