1.董事會決議日期:96/05/15
2.股東會召開日期:96/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行路6號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十五年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。
(3)訂定「董事會議事辦法」報告案。(新增)
(二)承認事項
(1)本公司九十五年度決算表冊。
(2)本公司九十五年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂「背書保證作業程序」。
(5)修訂公司章程案。
(6)擬解除董事競業禁止案。
(7)擬請全體股東放棄上市(櫃)採新股承銷所公開發行之現金增資認
股權利案。
(四)選舉事項
(1)增補選董事及監察人案。
5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/26
6.其他應敘明事項:無 
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