1.董事會決議日期:96/06/21
2.股東會召開日期:96/09/11
3.股東會召開地點:台北市北投路二段9號地下1樓(中國人壽教育訓
練中心)。
4.召集事由:
1.報告事項
(1)95年度營業報告。
(2)95年度監察人審查報告。
(3)修訂本公司董事會議事規範案。
2.承認事項
(1)承認95年度決算表冊。
(2)承認95年度盈餘分配案。
3.討論及選舉事項
第一案：盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司章程部分條文案。
第三案：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
第四案：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。
第五案：董事、監察人改選案。
第六案：討論解除董事競業禁止案。
4.臨時動議
5.散會。
5.停止過戶起迄日期:96/07/14~96/09/11
6.其他應敘明事項:無 
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