1.股東會日期:96/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。決議:照案通過。
(二)承認九十五年度盈餘分配案。決議:照案通過。
二、討論事項:
(一)九十五年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股，提請　
討論案。
決議:照案通過。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。
決議:照案通過。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請  討論案。
決議:照案通過。
三、選舉事項
本公司第六屆董事及監察人任期至九十六年六月二十八日屆滿，
依公司章程第十三條，改選本公司第六屆董事及監察人，其任期
自九十六年六月二十九日起至九十九年六月二十八日止。其選舉
結果-當選名單如下:
身份別              姓名                      當選權數
董事               李文彥                    97,195,425
董事               李遠智                    66,276,930
董事       欣興電子(股)公司-代表人:曾子章     65,687,014
董事       勝華科技(股)公司-代表人:許振昌     65,400,336
董事       仁寶電腦(股)公司-代表人:蔡添源     58,454,280
董事               陳振華                    56,197,971
獨立董事           陳定國                    54,631,138
獨立董事           王煦棋                    53,984,804
獨立董事           張俊德                    53,829,149
監察人             王明亮                    81,227,251
監察人             沈顯和                    60,344,280
監察人             劉坤堂                    58,191,630
胡以經             胡以經                    54,307,971
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無 
<摘錄公開資訊觀測站>