1.股東會日期:96/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司九十五年度營業報告書。
(二)監察人查核九十五年度決算表冊報告。
(三)訂定「董事會議事辦法」報告。
二、承認事項:
(一)本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司九十五年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程」及「從事衍生性商品交易處理程
序」部分條文案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分
條文案。
(三)修訂「公司章程」部分條文案。
(四)解除舊任董事競業禁止之限制案。
四、選舉事項:
(一)補選董事及監察人案。
董事當選名單:安恩投資股份有限公司
監察人當選名單:郭國興
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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