1.臨時股東會日期:96/11/15
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂公司章程案。
(3)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(4)通過初次申請上櫃供公開承銷所發行之新股，原股東放棄認
購案。
(5)補選獨立董事及監察人案。
選舉結果:
A.獨立董事當選名單
陳文華
施慶隆
B.監察人當選名單
實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢
白迺玉
麥修瑋
(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無 
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