1.事實發生日:96/12/14
2.公司名稱:山太士股本有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:1、.本公司將於九十七年一月三十一日召開股東臨時會
進行選舉獨立董事二席、監察人以及具獨立職能監察人，並選出二
席獨立董事、三席監察人(具獨立職能監察人一席)。
2、本公司董事會擬提出二席獨立董事候選人分別為 廖仲文 先生
、林英昌 先生、二席監察人 陳世榮先生、陳俊強先生以及一席具
獨立職能監察人候選人 張中偉 先生，其學經歷簡介、當選後願任
董監事之承諾書以及無公司法第30條規定之聲明書
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無