1.臨時股東會日期:97/01/31
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司章程部份條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「內控制度」案。
(4)補選董事監察人案,選舉結果:
A.獨立董事當選名單
當選人 當選權數
廖仲文 21,705,527股
林英昌 21,705,527股
B.監察人當選名單
當選人 當選權數
陳世榮 21,765,705股
陳俊強 21,735,438股
C.具獨立職能監察人當選名單
當選人 當選權數
張中偉 21,615,438股
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:本次大幅補選董監事,主要為配合公司治理以及
公司未來上櫃需求之緣故。
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