本公司九十七年度董事會決議九十七年度股東會召開日期及地址
與議程及地址與議程
1.董事會決議日期:97/02/26
2.股東會召開日期:97/06/13
3.股東會召開地點:拍檔科技股份有限公司
4.召集事由:
(1)報告事項:
A.九十六年度營業報告。
B.監察人審查九十六年決算報告。
C.公司背書保證情形報告。
D.資金貸與情形報告
E.對大陸地區間接投資情形報告。
F.對外投資狀況報告。
(2)承認事項：
A.九十六年度決算表冊案。
B.九十六年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
A.資金貸與他人作業程序修改對照表，請參閱附件三。
B.公司章程部份條文修訂
C.員工認股權辦法
5.停止過戶起迄日期:97/04/15~97/06/13
6.其他應敘明事項:無
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