1.董事會決議日期:97/02/29
2.股東會召開日期:97/05/06
3.股東會召開地點::新竹市科學工業園區力行六路二號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十六年度營業報告。
(2)本公司監察人審查九十六年度決算報告。
(3)本公司修訂「董事會議事規範」。
(二)承認事項：
(1)九十六年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十六年度資本公積彌補虧損及虧損撥補表案。
(三)討論及選舉事項：
(1)減資案。
(2)補選獨立董事一席
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:97/03/08
6.停止過戶截止日期:97/05/06
7.其他應敘明事項:
經本次董事會決議補選獨立董事一席案，增列為97年股東常會召
集事由中。
本公司召開97年股東常會公告已於97年2月19日於公開資訊觀測站
申報公告。
<摘錄公開資訊觀測站>