1.董事會決議日期:97/03/18
2.股東會召開日期:97/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓會議室
4.召集事由:(一)報告事項
(1)九十六年度營業報告書
(2)九十六年度監察人查核報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
(1)九十六年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十六年度盈餘分配案。
（三）討論事項一：
(1)九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)選舉事項：
(1)補選董事一席案。
五）討論事項二：
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
﹝六）臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/04/26
6.停止過戶截止日期:97/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之ㄧ規定，受理股東
提案期間：97年4月18日至97年4月28日。(上午九時至下午四時)，
受理處所：本公司（新竹市科學園區展業二路１８號４樓），其
他相關事宜將另行依規定公告之。
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