1.董事會決議日期:97/04/07
2.股東會召開日期:97/06/27
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1
樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1).本公司九十六年度營業報告及財務報表。
2).監察人審查報告。
3).修訂「董事會議事規則」。
(二)承認事項：
1).本公司九十六年度營業報告及財務報表案。
2).本公司九十六年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1).「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他
人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(四)選舉事項：
1).本公司補選2席董事案。
(五)討論事項：
1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:97/04/29
6.停止過戶截止日期:97/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
1)辦理過戶日期時間：97年4月28日16時30分前(24小時制)
2)辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市建國北路一段九十六號B1
電話：25048125
3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定自民國九十七年四月
二十九日起至同年六月二十七日止停止股票過戶登記，務請於
九十七年四月二十八日（星期一）下午四時三十分前駕臨或以掛號
郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台証綜合證
券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1)辦理
過戶手續。
4)其他：凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理
過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交
之資料逕行辦理過戶手續。
(二)其他應公告事項：
1)開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機
構洽詢補發(電話：02-25048125)，惟持股未滿一千股股東不另寄發
開會通知書，將以公告方式為之。
2)本公司九十六年股東常會會議事提案受理期間、場所及相關注意
事項：
１．股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
２．議案內容：提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，
均不列入議案。
３．受理期間：自97年4月21日起至97年4月30日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於97年4月30日下午5時前
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會審查及回覆審查
結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。）
４．受理處所：控創科技股份有限公司總管理處（地址：台北市內
湖區堤頂大道二段411號六樓，電話：2799-2789）
3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會
三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區
堤頂大道二段411號六樓)
<摘錄公開資訊觀測站>