1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新北市新莊區建國一路302號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
(2)：修訂取得或處分資產程序案
(3)：解除新任董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：(一)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出115年股東
常會議案。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項
者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案股東於
停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者。
(二)本公司受理股東提案期間為民國115年04月10日至115年04月21日
止，凡有意提案股東請於115年04月21日17時前，於信封封面加註「股
東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵
寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。(地址：新北
市新莊區建國一路302號6樓，電話：02-2798-5885分機703羅小姐)
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定及相關法令
辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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