1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會114年度審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：盈餘分派現金紅利報告案。
(5)：114年度大陸投資概況報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月17日
至6月13日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw)。

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