1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
115年5月12日至115年6月8日止。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
1.受理期間：115年04月04日起至115年04月14日止，每日上午9時至下午5時止。
2.受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號5樓之2)。
3.受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，
凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。
1.應選名額：董事7名(含一般董事4名及獨立董事3名)。
2.受理期間：115年04月04日起至115年04月14日止，每日上午9時至下午5時止。
3.受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號5樓之2)。
4.受理方式：受理股東以書面方式於提名期間內向本公司提名董事(含獨立董事)候選人，
凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，
郵寄者以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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