1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新北市土城區中華路二段207號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度財務報告。
(3)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(4)：114度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(5)：訂定公司治理實務守則報告。
(6)：訂定公司誠信經營守則報告。
(7)：訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。
(8)：訂定道德行為準則報告。
(9)：訂定永續發展實務守則報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程部分條文修訂案。
(2)：「董監事選舉辦法」部分條文修訂案。
(3)：「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。
(4)：「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。
(5)：為配合本公司辦理初次申請股票上市現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/05
10.停止過戶截止日期：115/06/03
11.其他應敘明事項：依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
一、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
二、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
三、受理期間：自民國115年3月27日起至民國115年4月7日17時止。
四、受理處所：本公司股務室，地址：新北市土城區中華路二段207號7樓。
五、本公司董事會得不列為議案之情形：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
六、其他說明：
1、本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
2、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。

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