1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司發行一○九年度限制員工權利新股績效條件案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案，每位股東僅限一案，文字不得超過300字（含標點符號）。
本公司自一一五年四月十二日起至一一五年四月二十二日上午九時至下午五時止，受理
股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一五年四月二十二日下午五時前寄(送)達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：臺
中市梧棲區大觀路79號。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，自一一五年
四月十二日起至一一五年四月二十二日上午九時至下午五時止，得以書面向本公司提出
董事(含獨立董事)候選人名單，請於書面資料上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加
蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，
並請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣以掛號函件寄送)送達
本公司。受理提名處所：臺中市梧棲區大觀路79號。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間:115年5月19日至115年6月15日
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司
(網址：stockservices.tdcc.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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