1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之
股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條
第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法第172-1條規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115
年3月23日下午5時止，受理股東以書面方式申請本次股東常會提案，受理處
所為本公司（新竹縣竹北市自強南路8號10樓之3），其他相關事宜將依法令規
定辦理並公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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