1.董事會決議日期:98/02/20
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹科學工業園區園區二路58號
3樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十七年度營業報告。
(二)、監察人審查九十七年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(一)、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。
三、討論事項:
(一)、撤銷本公司股票公開發行案。
(二)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(三)、修訂本公司「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:98/04/21
6.停止過戶截止日期:98/06/19
7.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不
列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
三、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬自98年4月13
日至98年4月22日(上午9時至下午5時，現場或郵件均需於受理期
間內送達者為限)，受理股東提案申請。
四、受理提案處所：寰波科技股份有限公司(新竹科學工業園區園
區二路58號3樓(本公司財務部)，聯絡電話：(03)5783002)。

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