1.董事會決議日期:98/03/28
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 九十七年度營業報告。
(二) 監察人查核九十七年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一) 九十七年度決算表冊案。
(二) 九十七年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一) 本公司「公司章程」修訂案。
(二) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(三) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四) 本公司第八屆董事及監察人補選案。
(五) 本公司解除第八屆新任董事競業限制案。
5.停止過戶起始日期:98/04/21
6.停止過戶截止日期:98/06/19
7.其他應敘明事項:
受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國98年4月14日至4月
23日止；受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

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