1.股東會日期:98/06/19
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)承認本公司97年度決算表冊案。
(2)承認本公司97年度盈餘分配案：
股東現金股利新台幣40,358,509元，即每股1元；員工現金紅利
4,785,782元、董監酬勞957,156元。授權董事會另訂除息基準日
。
討論及選舉事項：
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)第八屆董事及監察人補選案：補選董事一席及監察人一席，其
任期起迄日為98/06/19-100/06/18，選舉結果如下：
董事：陳一飛先生。
監察人：謝志鴻先生。
(5)因新任董事陳一飛先生無董事競業限制問題，故「解除第八屆
新任董事競業限制案」，不予討論。
臨時動議：
無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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