主旨： 召開九十九年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/05/28
停止過戶日期起日：99/03/30
停止過戶日期迄日：99/05/28
公告內容：
高橋證券股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告主旨：
召開九十九年股東常會公告依據：公司法、證券交易法等相關規
定及本公司九十九年三月十二日第七屆第十三次董事會決議。公
告事項：一、開會時間：中華民國九十九年五月二十八日（星期
五）下午三時正二 開會地點：中壢市元化路一八二之二號三樓【
中正公園內（松鶴會館三樓大禮堂）】三、會議主要內容：（一
） 報告九十八年度營業狀況暨監察人審查報告等事項。（二） 承
認九十八年度財務報表。（三）承認九十八年度盈餘分配案。（
四） 董事及監察人選舉案。（五） 修改本公司「公司章程」案
。（六）其他議案及臨時動議。四、九十八年度盈餘分配案，業
經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣56,469,501元分派，每股
分配現金股利1.18元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除
息基準日暨發放日期。五、停止過戶日期：依公司法第一六五條
規定，茲訂定自九十九年三月二十九日起至九十九年五月二十七
日止停止股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，務請於九十九年三月二十六日下午五時以前（郵寄過
戶者以郵戳日期為準）至本公司股務室（中壢市中和路九十六號
，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。六、開會通知書於股
東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收到者，請書明股東戶
號、姓名及詳細地址逕向本公司股務室洽詢。七、本次股東常會
如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日
前，依規定將相關資料送達本公司股務室。八、除分函各股東外
，特此公告。
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