公告序號：1
主旨：召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/05/29
停止過戶日期起日：102/03/31
停止過戶日期迄日：102/05/29
公告內容：
高橋證券股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

主旨：召開102年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法等相關規定及本公司102年03月06日第八屆第十二次董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年5月29日（星期三）下午三時正

二 開會地點：中壢市中山路88號勝利天廈4樓

三、會議主要內容：

(一)報告事項：
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)101年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)101年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂公司章程部分條文案。
(四) 董事及監察人選舉事項。
四、101年度盈餘分配案，業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣38,236,552元分派，每股分配現金股利0.799
元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。
五、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，茲訂定自102年3月31日起至102年5月29日止停止股東名簿記載之變
更，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年3月29日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）
至本公司股務室（中壢市中和路九十六號，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。

六、開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公
司股務室洽詢。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公
司股務室。

八、除分函各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>