主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/15
停止過戶日期起日：99/04/17
停止過戶日期迄日：99/06/15
公告內容：
1. 時間及地點：於民國99年6月15日上午十點，假新竹縣新埔鎮文
德路三段127號(二樓會議室)召開股東常會。2.停止過戶期間：民
國99年4月17日起至99年6月15日止。3.召集事由及主要議程：一
、報告事項第一案：九十八年度營業報告。第二案：九十八年度
監察人查核報告書。二、承認事項第一案：九十八年度營業報告
書及財務報表案。第二案：九十八年度盈虧撥補案。三、討論事
項第一案：修訂本公司「公司章程」。第二案：修訂本公司「資
金貸與他人作業程序」。第三案：修訂本公司「背書保證作業程
序」。四、選舉事項：補選監察人一席。五、其他議案及臨時動
議4.依公司法第165條規定，股東停止過戶起訖期間訂為:自99年4
月17日至99年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者
，務請於99年4月16日下午四時卅分前親臨或郵寄（郵寄過戶以4
月16日郵戳為憑）至本公司股務代理機構群益證券股務代理部辦
理過戶登記，電話02-2507-7000，地址台北市南京東路二段125號
B1。5.開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構洽
詢補發。6.本次股東常會如有公開徵求情事，徵求人應於股東常
會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：新竹縣
新埔鎮文德路三段127號），並副知證基會。7.受理股東提案公告
詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢
\採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。8.特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>