1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之
會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」案。
(二)承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。
(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序
」 部份條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自99年4月16日
起至99年4月26日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：
11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行
依規定公告之。
(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告
。
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