主旨： 公告召開本公司民國99年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/22
停止過戶日期起日：99/04/24
停止過戶日期迄日：99/06/22
公告內容：
依據：依公司法及其他相關法令規定暨本公司99年4月7日董事會
決議辦理。公告事項：一、開會日期：99年6月22日二、停止股票
過戶起訖日期：99年4月 24日至99年6月22日 三、
開會時間：10時00分(24小時制)開會地點：台中縣后里鄉三豐路
429-1號四、召集事由： 壹、報告事項：第一案：98年度監察
人審查報告。貳、承認事項：第一案：98年度營業報告書及財務
報表案。第二案：98年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項：第
一案：擬修訂本公司公司章程案。第二案：擬選定本公司九十八
年現金增資享受租稅優惠方式案。第三案：為配合本公司股票初
次上市前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式
參與發行海外存託憑證事宜，擬提請原股東全數放棄儘先分認之
權利案。第四案：擬解除本公司董事競業禁止案。第五案：擬全
面改選董事及監察人案。第六案：擬解除新選任董事競業禁止案
。肆、其他議案及臨時動議：五、辦理過戶手續： (一)辦理過
戶日期時間：99年4月23日16時 30分前(24小時制) (二)辦理過
戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北
市敦化南路二段97號地下2樓電話：02-27058280 (三)辦理過戶
方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月23日下
午4時30分前(掛號郵寄以4月23日郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公
司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過
戶手續。(四)其他：無。六、受理股東提案公告：依公司法第
172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國99年4月 20日起至民國99年4月29日止每日上午
9點至下午5點受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。受理處所：瑞晶電子股份有限公司財務部地址：421台中縣
后里鄉三豐路 429-1號七、其他應公告事項：(一)持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東
，屆時如未收到者，請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理
部洽詢(電話：02-27058280)。(二)持股未滿一仟股之股東，依證券
交易法第26條之2之規定，其股東常會之召集通知得於開會30日前
，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，詳細內容請參閱
「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)股東會相關公告。
(三)股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者
，本公司將於民國99年4月20日起至民國99年4月29日止，每日上
午9點至下午5點受理。凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東
，務請依公司法第172條之1及192條之1規定辦理書面提案及提名
手續。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函
件』字樣，用掛號送達本公司受理提案及獨立董事候選人提名處
所。受理提案及獨立董事候選人提名處所：瑞晶電子股份有限公
司財務部地址：421台中縣后里鄉三豐路429-1號
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息