主旨： 依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交
法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事
項辦理，公告召開九十九年股東常會。
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/28
停止過戶日期起日：99/04/30
停止過戶日期迄日：99/06/28
公告內容：
一、開會時間：中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十點
整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠2
樓會議室）。(一) 會議主要內容：1、報告事項：（1）報告本公司
九十八年度營業報告書。（2）監察人審查九十八年度決算表冊報
告。（3）大陸投資報告(新東陽食品(浙江)有限公司)。2、承認及
討論事項：（1）九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。
（2）九十八年度盈餘及股利分配案，提請 承認。3、其他議案及
臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月
三十日至六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司
股票尚未辦理過戶之股東務請於九十九年四月二十九日下午四點
三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課(地
址：台北市忠孝東路四段二八九號八樓：電話02-27726222分機&
nbsp814 、 827 )辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書於
開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢。五、本次股東
會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前
依規定將相關資料送達本公司。六、除分函通知外，特此公告。
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